تفاصيل جديدة في قضية عبدالباسط حمزة

تقرير:سناء المادح
واصلت محكمة جنايات بحري وسط المنعقدة برئاسة القاضي عبد المنعم عبد اللطيف سماع أقوال شهود الدفاع في قضية رجل الأعمال عبد الباسط حمزة الذي يواجه تهماً تتعلق بمكافحة الثراء الحرام والمشبوه ،وقانون تنظيم التعامل بالنقد وقانون مكافحة غسيل الآموال
وقال شاهد الدفاع ال(6)مبارك إدريس علي موظف في مصرف المزارع التجاري ،رئيس قسم للاستثمار ،قبلها كان في قسم التحويلات الداخلية والخارجية ،،عرض عليه ممثل الدفاع عبدالباسط سبدرات مستند الدفاع (39)عبارة عن حساب عبدالباسط حمزة تمت مناقشته ،وأوضح الشاهد بأن المستند عبارة عن كشف حساب بالعملة الأجنبية بتاريخ4/2/2002رقم الحساب (29032٫47)دولار بالاضافة لحساب في 3/2/2002(15,437)دولار وفي عام 14/2/2020(100)دولار،بتاريخ 16/2/2020تم خصم 20الف دولار.
وأضاف الشاهد ياتي الدولار علي ثلاثة مراحل حوالة خارجية ،اضافة شيك،اضافة نقد ويمكن تتحول من حساب لحساب أو تصرف كاش أو تكون في الصرافة ، ووضح الشاهد بان المستند (39)صادر من بنك المزارع ،وبتاريخ 4/4/2007 والاضافة كانت (529٫771)دولار،والخصم (6529٫3٫36)،الرصيد في نفس اليوم كان(386,49)دولار،ونفى الشاهد وجود أي حساب في هذا المستند يخص شركة لاريكوم،قدم الدفاع مسنتد دفاع عبارة عن كشف حساب لشركة لاريكوم ،اعترت النيابة ممثلة الاتهام على المستند وذكرت انه اتيح للمتهم فرصة كافية لتقديم مستندات واضافة لذلك إن المحكمة رفضت تقديم مستند بواسطة شاهد الاتهام ،وتقديم هذا المستند في هذه المرحلة يكون فيه مساعدة للمحكمة
قال ممثل الدفاع سبدرات نصر على المستند لانه جزء من القضية وليس بالضرورة ان يقدم الدفاع مستند ،وانما يقدم الشاهد وتكون له صلة بالمستند هو تكملة المستند(39)التي قبلته المحكمة ،وردت المحكمة بأن المستند مقبولاً شكلاً وموضوعاً لأنه متعلق بشركة لاريكوم والشركة مملوكة للمتهم والمستند تكملة للحساب ،والمحكمة اذا ساعدت سوف تساعد الطرفين ،ولذلك قررت المحكمة قبول المستند
وأضاف الشاهد بتاريخ 24/2/2005الرصيد (143)دولار وجملة الحركة للرصيد(71990)
دولار،وأضاف الشاهد لاعلم له اذا حساب شركة لاركوم مغلق أو مفتوح
ورد الشاهد خلال مناقشته حول المستند (39)بواسطة النيابة انه لم يحرر المستند والمستند صادر من بنك المزارع.
وقال شاهد الدفاع (7)نور الدين غندور محامي حاليا، وفي فترة سابقة مدير الادارة القانوننية لشركة (MTN)منذ تاسيسها في عام 2004حتي 2010،وشركة بشائر للاتصالات في نوفمبر 2003استجلت الشركة،والمساهمين هم شخصي نور الدين غندور وسالم حمد النيل سالم،وتم منح الرخصة الشركة ووضح بأن الشركة كانت محجوزة التأسيس ،وتم منحهم الرخصة في اكتوبر 2003وكانت الشركة في فترة التاسيس،واضاف في يونيو2004شركة لاريكوم مساهمة بنسبة 15%أضاف شركة لاركوم اغلب اسمها يمتلكها المتهم عبدالباسط حمزة،وأصبح المتهم في مايو2006رئيس مجلس ادارة الشركة ،وكان في مخصصات لرئيس مجلس الادارة (20)الف دولار سنويا تصرف كبدلات

وقال شاهد الدفاع (8)زاهي الدين جلال مدير الخزنةفي شركة (MTN)منذ عام 2009عرض عليه مستند دفاع (44)صادر من شركة (MTN)يوضح قيمة الاتعاب الادارية لشركة لاريكوم منذ عام 2005حتي2019صادر من الادارة المالية.
شاهد الدفاع(9)عبد العظيم بلال محاسب شركة ذادنا العالمية اوضح بإنه موظف في الشركة منذ عام 2005والان هو المدير المالي لشركة ذادنا،وأضاف الشاهد شركة ذادنا في نهاية العام 2016اشترت برجين وتم شراءها من شركة لاركوم وبتاريخ 28/2/2017 تم تسجيل شركة ذادنا واستخرجت شهادة البحث،وفي عام 2017تم ابرام عقود لشراء برجين من الضفاف وتمت المعاملات بسعر الدولار الرسمي 47جنيه ،وتم سداد كافة الالتزامات لشركة لاركوم ،قال قبل توقيع العقد في نهاية 2016 تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة لاركوم وشركة ذادنا بشراء برجين ،وعلى حسب المستند الأرض التي قام عليها البرجين ملك عين،شركة ذادنا معفية من الرسوم لانها تتبع للهيئة القومية القوات المسلحة وتمن المناقشة بواسطة النيابة وتم وضع المبالغ المالية في بنك الخرطوم والسلام على حسب علمي ،قال هو ليس طرف في المفاوضات
أعترضت النيابة علي الشاهد وذكرت بأن الشاهد ممثل لشركة ذادنا وهي طرف في هذه الدعوى وهذه الدعوى متعلقة بالنقد الاجنبي،ونلتمس من المحكمة استبعاد شهادته
ورد الدفاع الشهادة تحدث بوصفه مدير مالي للشركة وسرد ماتم من اتفاق بين الشركة ولاريكوم فيمايتعلق بان ذادنا ليس طرف في هذا البلاغ ذادنا اشترت وحذف هذه الشهادة لامعنى له
وأصر الاتهام على الطلبوردت المحكمة بأنه يترك عند وزن البينة
شاهد الدفاع (10)بابكرعلي ابشر مدير مالي في شركة زين منذ عام 1998شركة زين سودانية وفي خارج السودان توجد شركة زين آلام في الكويت ،قال وصل توجيه من شركة زين الام في الكويت بدفع مبلغ 200مليون دولار لشركة لاريكوم بالجنيه السوداني تم سداد المبلغ بالكامل لشركة لاريكوم ،وحصلت شركة زين علي مخالصة مع شركة لاريكوم ،وقدم مستند مخالصة ،اعترضت النيابة على المستند وافادت بان المستند لاعلاقة له بالشاهد،وهو إقرار معد بالتالي لايحمل صفة المستند نعترض عليه ونلتمس من المحكمة استبعاده وأصر الدفاع على المستند ووضح انه تم تقديم المستند لأن الشاهد ذكر وجود مخالصة والمستند يعضد ماقاله الشاهد عليه نلتمس قبول المستند ،ورفضت المحكمة قبول المستند
وقال الشاهد المتهم لاعلاقة له بشركة زين السودان ولاتوجد أي شركة أخرى تخص المتهم ،ووضح الشاهد بان شركة مياه النيل للاستثمار كانت ملك لصلاح إدريس منذ تاسسيها في عام 1979حتى عام2000،بمايتعلق بشركة مياه النيل صلاح إدريس والشاهد نفي معرفة العلاقة بين المتهم وصلاح إدريس
سألت المحكمة الشاهد عن ناصرالخرافي،وأفاد الشاهد ناصر كان رئيس مجلس الادارة قبل وفاته وآلان يوجد ابنه ولديهم سهم واحد في الشركة .
وقال شاهد الدفاع (11)علي أحمد عبدالله رئيس بنك أمدرمان الوطني فرع الخرطوم عن المستند(39)عبارة عن كشف حساب باسم عبدالباسط حمزة والعملة بالدولار صادر من بنك أمدرمان الوطني فرع الخرطوم ،ويوضح المبالغ الدخلت الحساب (15,885٫25)دولار منذعام 2017مدير قسم
وقال شاهد الدفاع (12)محي السنة بابكر امين مجلس الادارة بمصرف السلام منذ 2009وحتي الان قال توجد علاقة بين المتهم عبدالباسط حمزة ومصرف السلام المتهم عضو مجلس الادارة في مصرف السلام منذعام 2008وحتى 2011، وكان المتهم عضو متخب من الجمعية العمومية ويتم تغيير المجلس كل 3سنوات وأضاف اعضاء مجلس الادارة يأخذون مكافأت كل نهاية عام ،ووضح بأن مصرف السلام غير حكومي وهو قطاع خاص،لكن الحكومة تمتلك فيه اسهم بنسبة لاتذكر(1%)
شاهد الدفاع (13)الوليد عبدالفتاح موظف في بنك بوبلوس قال البنك تجاري سوداني لبناني،وقال الشاهد أنه كان في قسم التحويلات المالية منذ عام 2010 ،ولايوجد حساب بإسم المتهم عبدالباسط حمزة لكن توجد شركة لاركوم،ورقم الحساب (500744)منه حساب بالسوداني (001)،(002)حساب بالدولار،(003)باليور بنفس رقم الحساب المسلسل
الحساب بالدولار توجد 3كشوفات الاول بالعملة المحلية والثانية بالدولار العملة الأجنبية واليورو،في عام 2005توجد أضافة (199,995)دولار وبتاريخ 8/9/2005اضافة (599,973,50),على حسب المستند لايوجد اجمالي للمبالغ ،وأضاف توجد حركة حساب داخلي(8,298,51)يور بتاريخ 7/2/ 2006
شاهد الدفاع (14) مدير تسجالات بحري ،حضر مفتش أراضي بحري الذي كان شاهد اتهام ووجه الدفاع سوال انت كنت شاهدا في هذه القضية قال نعم استغنى الدفاع عنه ،وتم إعلان مدير سجلات بحري.